Abstract: . . .  così come presentato, nonchè alle proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione in merito al ripar- to dell'utile d'esercizio. Bergamo, 29 marzo 2004 I Sindaci Dott. Pecuvio Rondini - Presidente Prof. Marco Confalonieri - Sindaco Effettivo Dott. Alberto Lanfranchi - Sindaco Effettivo Page 32 Page 33 63 62 10. Verbale di Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2004 Oggi, ventuno aprile duemilaquattro, alle ore 14.45, in Piazza Vittorio Veneto numero otto, si riunisce l’Assemblea ordinaria della BPU Leasing S.p.A. Sono presenti gli Amministratori signori: dott. Gaudenzio Cattaneo (Presidente) e rag. Maurizio Lazzaroni (Amministratore Delegato), mentre risultano assenti giustificati i Consiglieri dr. Icilio Perucca (Vice Presidente), dr. Mauro Bagini e dr. Guido Lupini. Sono presenti i Sindaci Effettivi signori: dott. Pecuvio Rondini (Presidente) e prof. Marco Confalonieri, mentre risulta assente giustificato il dr. Alberto Lanfranchi. È presente per delega la totalità del capitale sociale . . .
. . .  che esaminerà il bilancio al 31 dicembre 2006. L’Assemblea unanime delibera a) di determinare in 5 (cinque) il numero dei Consiglieri; b) di nominare per gli esercizi 2004-2005-2006, e cioè fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006 il seguente Consiglio di Amministrazione: • dr. Mauro BAGINI • dr. Gaudenzio CATTANEO • rag. Maurizio LAZZARONI • dr. Federico PAGANINI • rag. Osvaldo RANICA ··· omissis ··· d) di nominare per gli esercizi 2004-2005-2006, e cioè fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006 il Collegio Sindacale nelle persone dei signori: • dr. Pecuvio RONDINI - Presidente • dr. Marco CONFALONIERI - Sindaco effettivo • dr. Alberto LANFRANCHI - Sindaco effettivo • dr. Sergio PEDROLI - Sindaco supplente • dr. Alberto CARRARA - Sindaco supplente ··· omissis ··· Null’altro essendovi da discutere e da deliberare e nessuno chiedendo ulteriormente la parola, la seduta termina alle ore 15,10 con la redazione, la lettura, l’approvazione e la sottoscrizione del pre- . . .
. . .  7.755.000,00 d) di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione di Certificazione della Società di Revisione KPMG s.p.a.; e) che il dividendo di Euro 0,50 per ciascuna delle n. 15.510.000 azioni in circolazione sia pagabile a partire dal 31/05/2004 presso le casse sociali e presso gli sportelli della Banca Popolare di Bergamo s.p.a., contro stampiglia della cedola n. 1. Punto 2. Il Presidente fa presente che con l’odierna Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003 scade il mandato triennale del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Invita pertanto l’Assemblea a determinare il numero dei Consiglieri, a nominare il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale ed a determinare il compenso annuo per il triennio 2004- 2005-2006 e fino all’Assemblea che esaminerà il bilancio al 31 dicembre 2006. L’Assemblea unanime delibera a) di determinare in 5 (cinque) il numero dei Consiglieri; b) di nominare per gli esercizi 2004-2005-2006, e . . .
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